УфаВт, 11 мая 2021
Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
#Общество Читать 3 мин.

ФСБ Башкирии проверяет сразу несколько компаний подозреваемых в операциях по обналичиванию денег

ФСБ Башкирии проверяет сразу несколько компаний подозреваемых в операциях по обналичиванию денег
#Общество

stolica-s.su

Их услугами пользовались более тысячи компаний по всей России.

Как стало известно издательству, сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России и Управления ФСБ России по Республике Башкортостан совместно с ФНС России проведены оперативно-розыскные мероприятия в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых организаторов «бумажно-обнальной» площадки, функционирующей на территории Республики Башкортостан.

Как сообщает источник Издательства близкий к материалам дела, было установлено заранее, что конкретные злоумышленники реализуя преступный умысел использовали более 100 организаций (фирм-однодневок) для формирования «бумажного» НДС. Их услугами пользовались более тысячи компаний-выгодоприобретателей ряда субъектов России.

Полученные материалы в ходе оперативно-розыскных мероприятий позволяют привлечь к налоговой и уголовной ответственности как упомянутых злоумышленников так и недобросовестных выгодоприобретателей.

ФНС России совместно с ФСБ России проводит планомерную работу по пресечению преступной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, в том числе: незаконной регистрации и ликвидации компаний, обналичивание денежных средств, а также предоставление недостоверных документов, в том числе счетов-фактур, без совершения отражаемых в них реальных фактов хозяйственной жизни, и сдачи фиктивной налоговой отчетности (так называемые площадки «бумажного НДС»).

Государство располагает эффективными аналитическими инструментами, которые на сегодняшний день позволяют в автоматическом режиме выявлять потребителей услуг.

«Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Особенно если это кликбейт. Вы можете написать жалобу.
Написать в редакцию